地下匯兌金母湯|移民署破獲掛羊頭賣狗肉連鎖店

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圖片說明:移民署北區事務大隊長林澤謙呼籲,民眾從事國內外匯兌行為都構成違反《銀行法》非法匯兌罪謙。(記者張依維翻攝)
圖片說明:移民署北區事務大隊長林澤謙呼籲,民眾從事國內外匯兌行為都構成違反《銀行法》非法匯兌罪謙。(記者張依維翻攝)

【警政時報 馬治薇/桃園報導】

民署北區事務大隊機動隊於去(110)10月接獲情資,某越南籍男子於桃園地區經營大型連鎖商店卻暗中從事違法地下匯兌,藉此賺取匯差及手續費佣金。該隊蒐集相關事證後報請桃園地方檢察署指揮,並與移民署桃園市專勤隊、海巡署偵防分署偵防查緝隊及桃園市政府警察局刑警大隊共組專案小組偵辦。本次查獲地下匯兌金額光是今(111)年第一季即高達924000多萬元越南盾,約合新臺幣1,100多萬元。

經營地下匯兌兼售非法私菸,影響社會安全

經專案小組深入追查後發現,越南籍銀姓男子於桃園地區經營知名大型連鎖商店共有四家,除陳列越南進口商品外,還私下販售越南走私進口香菸。不僅提供連鎖實體店面進行匯兌,另標榜換匯條件優渥、隱密、快速匯款及直達越南住家等特色,並以連鎖商店企業化經營方式,向在臺工作、有換匯需求之不特定外籍人士或移工每筆收取新臺幣150300元不等手續費。

圖片說明:現場查扣手機、電腦、地下匯兌帳冊、越南私菸等證物。(記者張依維翻攝)
圖片說明:現場查扣手機、電腦、地下匯兌帳冊、越南私菸等證物。(記者張依維翻攝)

合法掩護非法,難逃移民官法眼

1113月間,專案小組見時機成熟,持桃園地方法院搜索票及拘票,兵分多路至相關店家及處所執行搜索、拘提,當場於銀男經營連鎖店內查扣手機、電腦、地下匯兌帳冊及越南私菸共2830包等證物。犯嫌獲取暴利亦生活優渥,夫妻各擁有賓士高級轎車代步。其犯罪手法除申請設立之公司以人頭登記為負責人外,並以商店電腦記錄少數合法匯兌資料,以欺瞞相關單位查緝、搜索時誤認為合法之匯兌交易紀錄,實則均以手機通訊軟體LINE群組通報越南當地合作之友人直接匯款,匯款迅速無時差。其合法掩護非法之犯行心思相當細膩罕見,但仍逃不過移民官法眼,全案依違反《銀行法》將銀男及7名員工等人移送桃園地檢署擴大偵辦。

圖片說明:專案小組兵分多路至相關店家及處所執行搜索、拘提。(記者張依維翻攝)
圖片說明:專案小組兵分多路至相關店家及處所執行搜索、拘提。(記者張依維翻攝)

持續整頓非法匯兌,政府展現決心

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙表示,民眾從事國內外匯兌行為,縱使收取較低於一般銀行的手續費,或僅賺取少許匯差,或僅單純幫忙匯兌而無獲利,都構成違反《銀行法》非法匯兌罪嫌,依據銀行法第125條規定,最輕處3年以上有期徒刑,刑責極重。林澤謙呼籲外籍移工如有匯款需要,應透過政府合法的外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理。移民署除展現決心亦將持續整頓非法地下匯兌現象,避免引發社會與金融問題。

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