【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台北報導】刑事警察局電信偵查大隊民國114年8月8日偵破假檢警詐欺集團利用連鎖3C經銷商洗錢案，發現仍有9248餘萬元流向不明，追查發現有竹聯幫明仁堂背景的肖姓女子與吳姓旅行社老闆、莊姓會計師等人共組詐團，透過連鎖超商7-11店長、酒商和餐酒館洗錢，陸續查緝40名嫌犯到案，全案依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署續辦，並由黃世維檢察官起訴。
警方荷槍實彈攻堅逮捕嫌犯。翻攝畫面
刑事局電信偵查大隊指出，本案詐欺集團係先指揮電信詐欺機房成員冒用政府機關名義，向民眾誆稱涉及刑事案件，致被害人交付名下提款卡、信用卡，再誘騙被害人向銀行申請各種借貸或交割股票、債券變現將款項匯入被害人所屬信用卡繳款帳戶，同時向銀行申請以預繳卡費方式提高刷卡額度，並將被害人信用卡綁定至集團車手所持用手機「Apple Pay」方式，前往事先串通的知名酒商、連鎖超商及餐酒館大量刷卡購買威士忌、菸品等商品，或以假包場名義進行刷卡套現，將信用卡額度洗劫一空。
嫌犯進行盜刷交易。翻攝畫面
據悉知名酒商酒條通配合盜刷1800支麥卡倫洋酒，另外7-11蔡、劉兩名店長配合盜刷5萬多包香菸，還有北市一間餐酒館佯稱包場簽約盜刷數百萬元。盜刷菸酒再由水房成員低價轉售變現抽取佣金，將贓款回流至肖姓女子等主嫌。檢警追查發現，酒類專賣店、連鎖超商、餐酒館老闆、店長等人竟擔任本案假檢警詐欺集團之內應，皆知悉經手之交易行為係盜刷，仍刻意配合放行結帳出貨；且莊姓主嫌本業為會計師，竟違逆其職業常規及專業倫理，與犯罪集團共謀洗錢等不法行為，使詐欺集團能順利詐取被害人財產，並從中製造多層金流斷點，隱匿不法所得，意圖阻礙刑事司法追查。
犯罪流程示意圖。翻攝畫面
刑事局呼籲，民眾如接獲自稱檢察官或警察之來電，要求匯款或交付信用卡、金融帳戶、現金、簡訊驗證碼等資料，並以需保密為由，禁止向其他警察機關查證，或要求加入LINE等通訊軟體以便聯繫時，務必提高警覺，切勿依指示操作。如遇疑似詐騙情形，請立即撥打「165」反詐騙專線查證，或至「內政部警政署165全民防騙網站（ https://165.npa.gov.tw/ ）」參閱相關防詐資訊及教學設定，主動攔阻詐騙簡訊，以避免受害。
