假冒政府詐騙訊息橫行|刑事局九大三隊溯源偵破幕後機房

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刑事局九大三隊隊長邱承迪說明。(記者徐煜勝翻攝)
刑事局九大三隊隊長邱承迪說明。(記者徐煜勝翻攝)

【警政時報 徐煜勝/台北報導】

事警察局日前接獲情資,破獲1起假冒政府及公營事業詐騙簡訊竊取信用卡資料盜刷集團案,偵辦過程另查獲該犯罪集團利用貓池一次申辦多組電商會員帳號,以假交易方式詐騙電商獲利,共逮捕嫌犯柯姓犯嫌等17人,不法所得初估超過新臺幣600萬元。

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此案係某跨國電子票券公司於112年6月間在電腦系統上發現大批信用卡異常下單購買禮劵紀錄,金額高達新臺幣300萬餘元,後有銀行及被害人陸續向該公司反映有爭議款項及信用卡遭盜刷等情形,該公司遂至刑事警察局偵查第九大隊報案。

刑事警察局受理後,立即組成專案小深入追查,發現該犯罪集團手法如下:
1、發送簡訊詐取信用卡號:嫌犯與境外犯罪集團配合取得被害人遭外洩個資,假冒政府機關或公營事業,發送「ETC費用」、「自來水費用」、「停車費」及「罰單未繳」等簡訊給被害人,內容並搭配繳費短網址,被害人一時不察,就會點擊網址並依據指示輸入信用卡號。
2、盜刷信用卡變賣贓物:嫌犯取得信用卡資料後,利用這些資料至電子票券公司網站盜刷禮券,或至無須OTP認證之外國電商購買精品服飾,也有綁定支付軟體前往實體店面消費。待取得這些禮券、精品後,再轉售予不知情之第三人。
3、假交易詐欺電商:本案追查過程,發現該犯罪集團除發送詐騙簡訊及盜刷外,並針對國內網路電商所推出之新創會員優惠方案(例如買千送百),透過SIM卡變換器(俗稱貓池,可用一隻手機操控最多40個門號)輔以人工取得優惠票券,再進行假交易騙取電商優惠差額不當得利。

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詐騙集團釣魚簡訊。(記者徐煜勝翻攝)
詐騙集團釣魚簡訊。(記者徐煜勝翻攝)

專案小組蒐證完成後,分別於112年9、10月間,在臺灣臺中地方檢察署及臺灣高雄地方檢察署指揮下,結合臺中市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局及新北市政府警察局新莊分局等單位連續展開3波查緝行動,逮捕嫌犯17人,並查扣貓池、犯案手機、SIM卡、犯案交通車輛、電腦、Burberry精品等物品,全案依涉嫌詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪解送地檢署。

專案小組查獲貓池機房。(記者徐煜勝翻攝)
專案小組查獲貓池機房。(記者徐煜勝翻攝)

刑事警察局呼籲,詐騙手法層出不窮,國人接獲來路不明之簡訊務必先行查證,尤其需輸入個人資料時,更應格外謹慎,如有任何問題,請致電165反詐騙諮詢專線諮詢,也可以就近尋求警察機關協助。

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