【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】刑事局偵破假投資及假檢警手法詐騙集團，發現有被害人詐欺贓款流向知名麻辣鍋連鎖店「滿堂紅」相關帳戶，洗錢金額共5千萬元，詐騙金則高達5億8790萬元！警方共逮捕27名嫌犯，其中3人具有竹聯幫身分、1人是地政士，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，台北地檢署今（9）日偵結起訴。
警方查扣洗錢相關證物。翻攝畫面
刑事局電信偵查大隊第二隊接獲詐欺犯罪防制中心情資交辦，發現多位被害人遭假投資及假檢警手法詐騙，並有16名被害人詐欺贓款流向知名餐飲企業相關帳戶，洗錢金額逾新臺幣5000萬元，刑事局隨即與台北市中正一分局、中山分局、台中市刑大偵五隊、台南永康分局 單位組成專案小組，報請臺北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦。
警方查扣洗錢相關證物。翻攝畫面
案經擴大過濾相關金流，掌握蔡姓主嫌及相關人頭公司負責人經營據點，於114年11月份執行第一波拘搜行動，逮捕蔡姓主嫌、人頭公司帳戶負責人以及負責至銀行提領大額贓款之車手共計20人到案，其中涉案公司何姓、詹姓負責人及潘姓員工具有竹聯幫身分、另雷姓提領車手具地政士身分。
嫌犯前往銀行洗錢。翻攝畫面
專案小組經溯源發現，蔡嫌主嫌另聘請黃姓會計師設置公司內帳，並聘請張姓出納以相關公司帳戶開立假發票洗錢，擴大清查涉詐帳戶達88個，詐騙總金額高達5億8790 萬元；警方於115年1月份發動第二波拘搜行動，其中包含6位公司負責人，經深入瞭解，蔡嫌遊說其他公司負責人提供公司帳戶，除可以抽取千分之1佣金以外，並可美化公司金流以利申請企業貸款，透過開立不實發票及製作假合約誘騙銀行放行大額金流，讓其他公司金融帳戶成為蔡嫌的洗錢產業鏈，經統計共有14家公司銀行帳戶在蔡嫌掌控下參與洗錢。
洗錢集團犯案流程。翻攝畫面
專案小組經2波行動計查扣手機39支、平板2臺、電腦6臺、翡翠飾品48件、存摺一箱、公司章數袋、發票一批、公司帳冊數批、現金47萬餘元等贓證物，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及稅捐稽徵法等罪嫌移送臺北地檢署偵辦。刑事警察局在此呼籲不擔任人頭公司負責人，不開立不實發票，不聽信詐團協助提領不明金流，以免落入詐騙集團之圈套，如果有疑慮要先撥打165反詐騙專線或110報案
