【警政時報 鄭元毓/綜合報導】
刑事警察局偵查第一大隊第三隊偵破一起大型詐騙洗錢案，主嫌王男（57年次）操控多家人頭公司協助詐團洗錢，金額超過25億元，警方逮捕主嫌王姓男子等19人，全案依違反組織犯罪條例、詐欺犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
警方調查指出，有幫派背景的主嫌王男熟悉會計專業，涉嫌在幕後操縱多家人頭公司，包括以「○○開發有限公司」、「○○有限公司」、「○○企業社」等名義，設立多達37家人頭公司，向金融機構申辦帳戶，協助詐欺集團轉帳、洗錢，金額高達25億元。警方循線追查發現，該集團員工依王男指示擔任人頭公司負責人，申辦公司帳戶後，再前往金融機構提領詐欺集團匯入的巨額不法資金，贓款最終流向王男並去向不明。經查已有30餘名被害民眾的詐騙款項經由該集團流通，警方成功攔阻其中590萬元。
專案小組歷經半年蒐證，分別在去年11月、今年1月及2月執行拘提行動，並查扣現金近700萬元、手機4支、存摺16本、信用金融卡20張、支票2張、教戰守則1份、人頭公司資料及印章9顆等證物。刑事局再於今年3月5日拘提主嫌王男到案，由檢察官聲請羈押禁見獲准。
刑事警察局呼籲，民眾應慎選求職機會，避免隨意提供身分證件，以免遭不法集團利用成為洗錢共犯。警方也強調，將持續從人流、金流與行業等多方切入，進行系統性掃黑，徹底斷絕幫派金流，秉持「打詐就是掃黑斷金流」的原則，持續對隱身幕後操控詐騙行為的黑幫分子重拳出擊，落實「一波一波掃，一個一個抓」，全面瓦解黑幫犯罪網絡。
