【警政時報 鄭元毓/綜合報導】
刑事局於112年12月與美國國土安全調查署合作，偵破詐欺工程師、系統商及廣告商案件後，持續溯源偵辦，今(7)日宣布再破獲背後黑幫經營的虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，徹底瓦解詐騙集團產業鏈。
刑事局國際刑警科指出，分析前年破獲的詐團虛擬貨幣流向，發現詐團利用配合的虛擬貨幣交易所洗錢，涉案的虛擬貨幣交易所雖有實體店面，卻未依規申請合法證照，還以機車行或宮廟掩護洗錢交易。警方發現，交易所孫姓金主具黑幫背景，專與詐騙集團合作，受騙民眾按詐團指示向孫嫌店面購買虛擬貨幣，孫嫌指揮旗下成員持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，從中賺取高額差價。警方於113年4月及8月展開兩波攻堅行動，查獲孫姓嫌犯及旗下幣商共9人到案，其中5人遭法院裁定羈押，並查扣現金116萬元及泰達幣3,465顆，涉及財損金額逾4,000萬元。
警方同時循線追查至新北市土城區社區大樓，破獲由黑幫背景江姓嫌犯經營的詐欺機房。機房成員透過陌生開發及社群網站引流手法，誘騙民眾投資假冒平台如「TIFFIN」、「arbutuse.com」及「FORTRESS」，造成財損金額超過300萬元。警方於113年4月攻堅行動中查獲江嫌及旗下3名機手，其中2人遭羈押，並查扣江嫌名下房地產一處。
刑事局強調，將持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識及幣流分析技術，嚴打詐欺犯罪，保障民眾財產安全。警方提醒，詐騙集團常以假投資誘導被害人至看似合法的交易所換幣，再將資金轉入詐騙集團掌控的虛擬錢包進行洗錢。民眾如有疑慮，可至金融監督管理委員會證券期貨局官網（https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8）查詢合法業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。
