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銀樓勾結詐團淪爲洗錢轉手站|新北刑大科偵隊查扣店內金飾銀磚

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警方逮捕銀樓負責人蔡姓犯嫌。(記者徐煜勝翻攝)
警方逮捕銀樓負責人蔡姓犯嫌。(記者徐煜勝翻攝)

【警政時報 徐煜勝/新北報導】

北市刑大與中和分局日前在分析假投資詐騙案金流時竟發現,相關金流輾轉流入北部某銀樓,經報請臺灣新北地方檢察署指揮,專案小組透過多日監控後,5 月 23日在新北市及臺北市多處同步執行搜索,帶回蔡姓銀樓負責人及相關犯嫌共 4 人,並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物,更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊,全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。

據了解,42歲蔡姓男子在北部經營銀樓,卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣,再匯入詐欺集團錢包製造金流斷點,進而賺取其中價差。

蔡姓銀樓負責人為利所趨,接洽詐騙集團成員收取詐騙款項後,轉成泰達幣打入詐欺集團錢包,進而製造金流斷點躲避檢警查緝,所幸法網恢恢疏而不漏,相關犯行早已被警方一一蒐證,連店內金飾、銀磚也被查扣。

新北市詐欺防制辦公室提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦進一步揭露假投資詐欺集團的花招,民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙,進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金,需支付不合理的高額保證金」等情
形,亦屬於高風險詐騙徵候,應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。

 

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