空殼公司

詐騙與博弈資金流向境外！臺南市刑大破獲黑幫「地下匯兌」洗錢案

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】臺南市刑警大隊日前成功破獲一起以幫派分子為核心的跨國洗錢水房案件。以戴姓堂主為首的犯罪集團，涉嫌利用設立空殼公司作為掩護，專門替詐欺集團及地下博弈平台處理非法資金。經過警方深入追查與大數據分析，發現該集團在短時間內，透過地下匯兌將高達新臺幣四億二千萬元的巨額資金非法轉移至境外。

王鴻薇痛批「太子集團」洗錢破口 法務部認同聯手清查空殼公司

王鴻薇痛批，太子集團主嫌陳志自2017年起多次來台布局，來台次數高達10次，卻未被相關單位掌握。(圖／國會頻道)

國民黨立委王鴻薇於立院司法法制委員會質詢時揭露，太子集團利用8家空殼公司在台購置11戶豪宅、29輛超跑，資金流向可疑。主嫌陳志自2017年起多次來台布局，卻未被掌握。王鴻薇痛批經濟部為「頭號戰犯」，要求跨部會徹查空殼公司高額交易。法務部現場表態認同並承諾合作，王呼籲政府即刻行動，洗刷台灣「詐騙洗錢中心」惡名。