警政報導

2021-04-14

維護虛擬通貨交易安全|調查局獲檢舉提告申請羈押禁見獲准

 

圖片說明:  調查局與與幣商合作維護虛擬通貨交易安全,接獲資安工作站檢舉提告逮捕四人申請羈押禁見獲准,另居無定所3人掌握跟監拘捕到案。(記者林鈞澤翻攝)
 
【公關部朱珈瑩/臺北報導】調查局與幣商合作維護虛擬通貨交易安全 國內虛擬幣商於 109 年 11 月間進行交易系統例行查核時,發現 疑似洗錢交易態樣,因已實施帳戶實名制,得以查知特定人涉嫌超額 盜轉 USDT(泰達幣)及 ETH(乙太幣)等情,犯罪金額估達新臺幣(下同) 一千餘萬元,幣商立即循合作機制向調查局資安工作站檢舉提告,以維護客戶權益及交易安全。

資安工作站與幣商合作蒐證後,報請台北地檢署臣股洪敏超檢察官指揮,於 110 年 1 月 27 日會同新北市調查處、桃園市調查處、苗栗縣調查站及花蓮縣調查站共五十餘名調查官,兵分 9 路執行搜索,查扣犯罪工具及數位證物一批,並拘提陳○及約談李○、張○、賴○、 王○及林○等 6 人到案,檢察官複訊後,以涉犯刑法第 339 條之 3、 第 339 條之 4、第 359 條及洗錢防制法第 14 條等罪,對陳○、李○、 張○及林○等 4 人聲請羈押禁見獲准,賴員以 20 萬元交保;當時主 嫌蔡○、黃○及陳○等 3 人均行蹤不明。

主嫌蔡○、黃○及陳○等 3 人居無定所,經多次約談及拘提均藏 匿未到案,調查局即成立獵逃專案組,展開為期二個月餘之監控,過濾 數萬筆通聯紀錄、IP 位址及資金、消費明細等,並追查 3 人使用車 輛軌跡,期間發現逃亡至宜蘭、花蓮地區時,曾派員追緝未果。

近日獵逃專案組由多項線索抽絲撥繭,取得重大進展,先於 4 月 8 日協同新北市調查處及新北市政府警察局三重分局,徹夜跟監掌握陳○行蹤, 終在 9 日凌晨於新莊區某停車場拘捕到案,同時查扣其隨身攜帶現金 二十五萬餘元及以犯罪所得購買之賓士休旅車 1 輛,經解送檢察官訊後對陳○聲請羈押禁見獲准。



調查局於 4 月 13 日查獲蔡○及黃○夫妻 藏匿於淡水山區某址,並順利拘捕歸案,查扣數位證物一批,檢察官複訊後已對蔡○聲請羈押中,黃○以 20 萬元交保。

因虛擬通貨交易具轉移迅速及匿名等特性,恐為犯罪者藏匿所得或轉換其本質之工具,主管機關已將虛擬通貨平臺及交易業務之事業 納入洗錢防制規範,調查局為防制結合電腦犯罪、經濟犯罪及洗錢犯 罪之複合式犯罪行為,將持續與各虛擬通貨交易商深化合作,積極偵辦此類新型態案件,維護國內經濟活動安全。

 






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